С 5 февраля 2025 года российские нотариусы получили новые полномочия в борьбе с отмыванием доходов, полученных через фиктивные сделки, особенно с недвижимостью.
Вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым нотариус обязан проверять подлинность денежных переводов через банки, прежде чем воспользоваться исполнительной надписью.
Исполнительная надпись — это специальная отметка, которая позволяет взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд. До изменений нотариус мог запрашивать подтверждение перевода, но заявитель не обязан был его предоставить. Теперь же нотариус обязан запросить банковский документ, подтверждающий перевод средств, и проверять его достоверность через запрос в кредитную организацию. Банк должен ответить в течение трех рабочих дней.
С введением этих правил нельзя будет использовать наличные деньги для сделок с недвижимостью, так как они не могут быть подтверждены документами банка. Это дает нотариусам дополнительный инструмент для пресечения попыток легализации незаконных доходов через фиктивные сделки с недвижимостью.
Кроме того, с 1 декабря 2024 года нотариусы также обязаны проверять подлинность обязательств сторон при удостоверении сделок, чтобы убедиться, что заявленный долг является реальным, а не фиктивным. В случае сомнений нотариус может отказаться от удостоверения сделки и уведомить Росфинмониторинг о возможных нарушениях.
Эти меры помогут значительно снизить риски отмывания денег через мнимые сделки и усилить контроль за финансовыми потоками в стране.
